정기주주총회 소집 통지

정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조, 당사 정관 제21조 및 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서운로 220, 5층 디디에이치㈜ 회의실
3. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 영업보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 2023년 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 2023년 임원 보수 승인의 건
제3호 의안 : 2024년 임원 보수 승인의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 정기주주총회 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 인감증명서 1부
※ 주총관련 문의처 : 전은혜 과장 / 디디에이치 경영관리본부 (02-742-1704)2024년 3월 11일

디디에이치 주식회사
서울특별시 서초구 서운로 220 5층 (대지프라자)
공동대표이사   허수복 (직인생략)
공동대표이사   이주한 (직인생략